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据路透社,印度金融犯罪打击机构周五表示,它已冻结世界上最大的数字货币交易所 Binance 拥有的 WazirX 的资产,作为其对涉嫌违反外汇法规的调查的一部分。

联邦执法局(ED)表示,它冻结了价值 6.467 亿印度卢比(约 5516.35 万元人民币,816 万美元)的资产。

WazirX 没有立即回应寻求评论的请求。

IT之家了解到,币安是一家全球性的加密货币交易所,为超过 100 种加密货币提供交易平台。2018 年初以来,币安在交易量方面被认为是全世界上最大的加密货币交易所。币安英文“ Binance”的名字基于单字 binary 和 finance 的组合。

该机构表示,其行动与对该加密交易所涉嫌协助即时贷款应用公司在其平台上将其转化为加密货币来洗钱的调查有关。

去年,ED 对币安旗下的 WazirX 展开了调查,原因是该公司涉嫌违反外汇监管规定。

2021 年,ED 正在调查一起洗钱案,该案涉及中国人拥有的非法在线博彩应用程序。ED 表示,在调查过程中发现,价值约 5.7 亿卢比的洗钱收益通过 Binance 平台被转换成加密货币。